Ide bisnis
Permintaan hukum membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk membuahkan hasil. Akhirnya, suatu malam di minggu-minggu awal Januari 2017, Ali berada di tengah-tengah kelas malam sekolah hukum ketika dia menerima telepon dari agen FBI yang berbasis di Sacramento dengan berita: Hasil panggilan pengadilan telah kembali.
Agen tersebut memberi tahu dia nama akun pertukaran yang terkait dengan alamat Tunafish. Itu adalah Alexandre Cazes.
Selama bulan berikutnya, Ali dan Erin terus melacak beberapa alamat berharga dari cluster AlphaBay ke satu pertukaran cryptocurrency demi satu. Mereka mulai mengenali apa yang tampaknya menjadi narasi identifikasi Cazes, bahkan dalam kebiasaannya mengapur bitcoin; Dalam beberapa kasus, upayanya untuk mengaburkan kepemilikannya atas bitcoin menjadi semacam sidik jari dalam diri mereka sendiri.
Secara total, kedua analis melacak komisi Cazes ke selusin pertukaran cryptocurrency. Jaksa kemudian memanggil ini satu per satu dan menemukan akun terdaftar atas nama Caze dan istrinya. Dan ketika hasil itu datang, pola selama setahun muncul: Cazes akan membuka rekening dengan pertukaran dan mencoba menggunakannya untuk menguangkan sebagian dari keuntungan AlphaBay. Pada titik tertentu – seringkali dalam beberapa bulan setelah transaksi penarikannya – pertukaran akan menjadi curiga terhadap asal-usul perdagangan cryptocurrency besar-besaran ini dan memintanya untuk lebih banyak informasi know-your-customer.
Cazes ingin mengirim catatan yang menjelaskan bahwa dia hanyalah investor awal Bitcoin. Dalam beberapa kasus, pendiri AlphaBay mengklaim telah membeli ribuan koin dari pertukaran Mt. Gox yang sudah tidak berfungsi pada tahun 2011 atau 2012 – mengetahui bahwa akan sulit untuk memverifikasi catatan karena Mt. Gox telah menyatakan kebangkrutan pada tahun 2014. Di tempat lain, Cazes mengklaim telah membelinya dari penjual pribadi dengan harga masing-masing satu dolar. “Sejak itu, saya cukup banyak menyulap koin seperti saham, membeli dan menjual, tetapi tidak pernah membayar,” tulisnya dalam penjelasan email ke bursa.
Namun, pada tahun 2017, bisnis Bitcoin yang sah telah belajar untuk waspada terhadap kisah-kisah yang tidak dapat diverifikasi ini. Dalam kebanyakan kasus, mereka menutup atau membekukan akun Cazes, memaksanya untuk pergi ke bursa lain. Ali dan Erin, sementara itu, dapat melihat sumber sebenarnya dari kekayaan Cazes yang ditelusuri dalam string demi string koneksi blockchain.
Di tahun-tahun mendatang, para penyelidik yang terlibat dalam kasus AlphaBay akan membahas apakah pelacakan cryptocurrency mereka sendiri akan memecahkan kasus ini, bahkan jika mereka tidak pernah mendapatkan tip Pimp_alex_91. Apakah kemunculan nama Cazes di akun pertukaran ini sudah cukup untuk menempatkan mereka di jejaknya, atau akankah mereka memperlakukannya hanya sebagai jejak samar lain yang terlalu sibuk untuk mereka kejar?
Tapi, seperti yang terjadi, segera setelah tip dikirim ke Miller tentang Alpha02, pekerjaan blockchain dua analis FBI memakukan teori ke dinding yang jika tidak hanya akan tergantung pada beberapa utas. Setiap panggilan pengadilan pertukaran dan hasilnya menarik garis lain antara kekayaan Caze dan AlphaBay.
“Ketika kami melihat jutaan dolar dalam crypto mengalir kepadanya dari apa yang tampaknya merupakan dompet rekan AlphaBay, saya cukup yakin kami memiliki orang yang tepat,” kata Rabenn. “Ketika Anda mencapai titik itu, Anda mulai mempersiapkan dakwaan.”
Dilanjutkan di Bagian 3: Ketika penyelidik menemukan alter ego online Cazes di forum artis pickup, mereka juga menemukan tantangan baru untuk menangkapnya dengan tangan merah – dan menyusun rencana untuk plug paling ambisius dalam sejarah web gelap.
Kisah ini dikutip dari buku yang akan datang Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency, tersedia 15 November 2022 dari Doubleday.
Jika Anda membeli sesuatu dengan menggunakan tautan di cerita kami, kami dapat memperoleh komisi. Ini membantu mendukung jurnalisme kami. Pelajari selengkapnya.
